ჩვენი სერვისები
თქვენი ბიზნესის კანონმდებლობასთან სრულ შესაბამისობაში მოსაყვანად ფინანსურ და არასაფინანსო სექტორის წარმომადგენლებს, რომლებიც ანგარივალდებულნი არიან „AML/ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის აღკვეთის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებაზე, ვთავაზობთ ეფექტიანი სამართლებრივი მექანიზმის შემუშავებას, შიდა პოლიტიკისა და პროცედურების, შესაბამისობისა და რისკის შეფასების დოკუმენტების შექმნას და დანეგვვას, ჯგუფურ და ინდივიდუალურ ტრენინგებს თანამშრომლებისთვის და სხვა საჭირო კონსულტაციებს AML/ფულის გათეთრების აღმკვეთ ღონისძიებებთან მიმართებაში.
AML კონსულტაციები
შევაფასებთ თქვენი კომპანიის საქმიანობას AML შესაბამისობასთან მიმართებაში და გაგიწევთ კონსულტაციებს თუ რა ტიპის ღონისძიებები გაქვთ გასატრებელი იმისთვის, რომ თქვენი საქმიანობა სრულ შესაბამისობაში იყოს არსებულ კანონმდებლობასთან და რეგულატორის მოთხოვნებთან.
AML ტრეინინგები
ანგარიშვალდებულ პირებს, როგორც ფინანსური ისე არასაფინანსო სექტორის წარმომადგენლებს, ვთავაზობთ მათ საქმიანობასა და სპეციფიკაზე მორგებულ, ჯგუფურ და ინდივიდუალურ AML ტრენინგებს.
AML აუდიტი
გთავაზობთ ანგარიშვალდებული პირების, როგორც ფინანსური, ისე არასაფინანსო სექტორის AML აუდიტს, რომლის მიზანია გამოავლინოს ხარვეზები და დაეხმაროს კომპანიებს მათ გამოსწორებასა და აღმოფხვრაში. გაგიწევთ კონსულტაციებს საქმიანობის უკეთ წარმართვში.
ბიზნესის რეგისტრაცია საქართველოს ეროვნულ ბანკში
გთავაზობთ ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციისათვის და საქმიანობის უფლების მოსაპობელად ყველა საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებასა და წარდგენას.
დოკუმენტების შექმნა, რედაქტირება
გაგიწევთ მომსახურებას ნებისმიერი იურიდიული, ფინანსური და სხვა ტიპის ოფიციალური თუ კომპანიის შიდამოხმარების დოკუმენტების დაწერასა და რედაქტირებაში.
ბიზნესის განვითარება და პროექტების მენეჯმენტი
მცირე და საშუალო ბიზნესს წარმომადგენლებს გთავაზობთ მხარდაჭერას ბიზნეს-პროექტების საოპერაციო და ფინანსურ ანალიზსა და მართვაში.
ჩვენი პარტნიორები და პროექტები
ჩვენს პატივცემულ პარტნიორებსა და დასრულებულ პროექტებს მიეკუთვნება ქართულ-ამერიკული პროგრესის სკოლა, „ბანკი ქართუ“, ბალტიის ჯგუფი საერთაშორისო (BGI), აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური (SARAS), Crocobet, Coinmania, Numus, Flex, Digital Currency, და მეტი.
