AML აუდიტი

გთავაზობთ ანგარიშვალდებული პირების, როგორც ფინანსური, ისე არასაფინანსო სექტორის AML აუდიტს, რომლის მიზანია გამოავლინოს ხარვეზები და დაეხმაროს კომპანიებს მათ გამოსწორებასა და აღმოფხვრაში. გაგიწევთ კონსულტაციებს საქმიანობის უკეთ წარმართვში.

Crypto/PSP and Other Companies: Conduct thorough audits for cryptocurrency, Payment Service Providers (PSP), and other companies to assess business processes and compliance.
Processes Estimation: Evaluate and optimize your business processes for improved efficiency and effectiveness.
Company Structure Creation: Develop an optimal organizational structure that supports your business goals and enhances operational performance.
KPIs Evaluation: Assess key performance indicators (KPIs) to measure business performance and identify areas for improvement.
Recommendations for Improvement: Provide actionable recommendations to enhance business operations and achieve strategic objectives.
Financial Audit: Conduct comprehensive financial audits to ensure accuracy, compliance, and financial health.

ჩვენი პარტნიორები და პროექტები

ჩვენს პატივცემულ პარტნიორებსა და დასრულებულ პროექტებს მიეკუთვნება ქართულ-ამერიკული პროგრესის სკოლა, „ბანკი ქართუ“, ბალტიის ჯგუფი საერთაშორისო (BGI), აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური (SARAS), Crocobet, Coinmania, Numus, Flex, Digital Currency, და მეტი.