AML კონსულტაციები

შევაფასებთ თქვენი კომპანიის საქმიანობას AML შესაბამისობასთან მიმართებაში და გაგიწევთ კონსულტაციებს თუ რა ტიპის ღონისძიებები გაქვთ გასატრებელი იმისთვის, რომ თქვენი საქმიანობა სრულ შესაბამისობაში იყოს არსებულ კანონმდებლობასთან და რეგულატორის მოთხოვნებთან.

AML Compliance Consulting: We provide comprehensive Anti-Money Laundering (AML) compliance consulting services to help your business meet regulatory requirements and mitigate financial crime risks.
AML Training and Education: Equip your team with the knowledge and skills to identify and prevent money laundering activities through our tailored AML training programs.
Regulatory Reporting: Ensure accurate and timely submission of required reports to regulatory bodies, minimizing the risk of non-compliance penalties.
AML Program Development: Develop robust AML programs customized to your business needs, ensuring effective implementation and ongoing compliance.
NBG Authorization Process: Navigate the National Bank of Georgia (NBG) authorization process with our expert guidance, ensuring a smooth and efficient approval.
AML Software Consilting: AML software consulting services to help companies meet regulatory requirements to combat financial crime and money laundering. Align your software strategy with your business goals to enhance performance and drive growth.

ჩვენი პარტნიორები და პროექტები

ჩვენს პატივცემულ პარტნიორებსა და დასრულებულ პროექტებს მიეკუთვნება ქართულ-ამერიკული პროგრესის სკოლა, „ბანკი ქართუ“, ბალტიის ჯგუფი საერთაშორისო (BGI), აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური (SARAS), Crocobet, Coinmania, Numus, Flex, Digital Currency, და მეტი.